關于印發安徽拍合國際旅行社有限公司關于落實“三重一大(dà)”制度的實施辦法的通知

各公司黨委（黨總支、黨支部），集團公司各黨支部：

現将《安徽拍合國際旅行社有限公司關于落實“三重一大(dà)”制度的實施辦法》印發給你(nǐ)們。請(qǐng)結合本單位實際，認真貫徹落實。

 

 

2009年(nián)5月29日(rì)　　

安徽拍合國際旅行社有限公司關于落實“三重一大(dà)”

制度的實施辦法

 

 

爲貫徹落實省國資委關于“重大(dà)事(shì)項決策、重要人事(shì)任免、重要項目安排、大(dà)額資金的使用，必須經集體(tǐ)討(tǎo)論做出決定”決策程序的要求（以下簡稱“三重一大(dà)”制度），推動集團公司領導班子民(mín)主集中制管理(lǐ)、規範決策程序，提高科(kē)學決策水平，爲集團公司管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)健康穩定有序發展提供制度保證，結合集團公司管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)實際，制定本實施辦法。

一、“三重一大(dà)”事(shì)項的主要内容

（一）重大(dà)事(shì)項決策

凡涉及集團公司經營管理(lǐ)、企業改革、發展規劃、穩定工(gōng)作(zuò)和關系全體(tǐ)員(yuán)工(gōng)切身(shēn)利益等重大(dà)問(wèn)題，均屬于重大(dà)事(shì)項的範圍，主要内容包括：

1、黨和國家的路(lù)線、方針、政策，上級有關會議(yì)和文件(jiàn)精神的貫徹和落實；

2、黨的建設、社會主義精神文明建設和思想政治工(gōng)作(zuò)的重大(dà)問(wèn)題；

3、集團公司的發展方向、經營方針，中長期發展規劃等重大(dà)戰略的制定和調整；

4、資産損失核銷、重大(dà)資産處置、國有産權變動、利潤分(fēn)配和彌補虧損、增加和減少注冊資本、繳納國家稅費和國有資本收益等；

5、集團公司年(nián)度生(shēng)産經營計(jì)劃、年(nián)度工(gōng)作(zuò)報告，财務預算、決算方案等制訂；

6、改制重組、兼并、破産、合并、分(fēn)立、解散或變更公司，投資參股、重大(dà)收購(gòu)、國有産權轉讓等重大(dà)資本運營事(shì)項；

7、員(yuán)工(gōng)隊伍建設、黨風(fēng)廉政建設工(gōng)作(zuò)中的重大(dà)問(wèn)題；

8、集團公司機(jī)構設置和人員(yuán)調整；

9、涉及集團公司的規章(zhāng)制度的制定、修改和廢除；

10、向上級推薦各種榮譽稱号和集團公司各種榮譽稱号的授予和獎懲事(shì)項；

11、工(gōng)資、獎金、福利待遇等涉及員(yuán)工(gōng)切身(shēn)利益的重大(dà)事(shì)項；

12、重大(dà)人身(shēn)傷亡、責任事(shì)故、突發事(shì)件(jiàn)的處理(lǐ)；

13、對外合作(zuò)和交流事(shì)項；

14、集團公司無形資産的授權使用；

15、集團公司領導班子認爲應當集體(tǐ)研究決定的其他(tā)重要問(wèn)題。

（二）重要人事(shì)任免

1、集團公司本部中層管理(lǐ)人員(yuán)及子公司經營班子成員(yuán)的任免和調整；

2、向控股、參股企業委派或更換股東代表（包括委派高級經營管理(lǐ)人員(yuán)），推薦董事(shì)會、監事(shì)會成員(yuán)；

3、集團公司後備人才的推薦；

4、涉及集團公司本部中層管理(lǐ)人員(yuán)以及所屬子公司經營班子成員(yuán)的重要獎懲；

5、集團公司本部專業技術(shù)職務的聘任。

（三）重要項目安排

1、集團公司直接投資運作(zuò)的項目（公司）；

2、集團公司100萬元以上（含100萬元）大(dà)宗物資采購(gòu)；

3、預算外追加投資、固定資産購(gòu)置等在10萬元以上（含10萬元）的支出；

4、對外合資、合作(zuò)的在100萬元以上（含100萬元）重大(dà)項目；

5、應當向省國資委報告的重大(dà)投資管理(lǐ)事(shì)項。

（四）大(dà)額資金的使用

1、集團公司年(nián)度經費的預決算；

2、單項支出在10萬元以上（含10萬元）的資金款項；

3、大(dà)額資金的融資、擔保等每筆10萬以上（含10萬元）；

4、10萬元以上（含10萬元）的非生(shēng)産性資金使用以及重大(dà)捐贈、贊助；

5、财務預算中未列出具體(tǐ)項目、或不可(kě)預見(jiàn)的臨時性特殊支出、大(dà)額機(jī)動資金（10萬元以上）使用。

二、集體(tǐ)決策的機(jī)制和程序

（一）集體(tǐ)決策機(jī)制和分(fēn)工(gōng)

集團公司實行總經理(lǐ)負責制，全面負責集團公司的經營管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)和其他(tā)行政管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)。對事(shì)關集團公司改革重組、制度建設、人事(shì)任免等方面的重大(dà)問(wèn)題，通過總經理(lǐ)辦公會或黨政聯席會討(tǎo)論決定。

（二）參與集體(tǐ)決策的範圍

出席總經理(lǐ)辦公會的爲經營班子成員(yuán)。出席黨政聯席會的爲集團公司黨委委員(yuán)、集團公司經營班子成員(yuán)。根據工(gōng)作(zuò)需要，由總經理(lǐ)或黨委書(shū)記确定有關部門(mén)或公司的負責人在討(tǎo)論相(xiàng)關議(yì)題時列席會議(yì)。

（三）民(mín)主決策程序

1、有關“三重一大(dà)”的事(shì)項，在廣泛調查研究，充分(fēn)聽取意見(jiàn)的基礎上，提交總經理(lǐ)辦公會或黨政聯席會研究；

2、職代會報告在征求集團公司部門(mén)負責人及二級公司經營班子成員(yuán)意見(jiàn)的基礎上，經黨政聯席會研究後，提交職代會審議(yì)；

3、集團公司本部中層管理(lǐ)人員(yuán)及子公司經營班子成員(yuán)的任免、調整與續聘，在黨政聯席會議(yì)決策之前，要嚴格按照(zhào)《安徽拍合國際旅行社有限公司有限公司人力資源管理(lǐ)辦法》（皖旅[2007]129号）中的規定程序執行。

三、集體(tǐ)決策機(jī)構議(yì)事(shì)規則

（一）認真貫徹民(mín)主集中制原則，嚴格按照(zhào)總經理(lǐ)辦公會、黨政聯席會議(yì)事(shì)規則，充分(fēn)聽取與會人員(yuán)意見(jiàn)，确保決策的科(kē)學化、民(mín)主化、制度化。

（二）凡需總經理(lǐ)辦公會或黨政聯席會議(yì)決策的事(shì)項，任何人不得(de)以任何其他(tā)形式替代。

（三）總經理(lǐ)辦公會或黨政聯席會議(yì)出席人數達到或超過應出席人數的2/3，會議(yì)表決有效。如(rú)有重大(dà)議(yì)題或重要人事(shì)任免，出席人數需達到或超過應出席人數的4/5，會議(yì)方可(kě)舉行。

（四）會議(yì)要嚴格按照(zhào)預定議(yì)題進行，一般不臨時動議(yì)議(yì)題或表決事(shì)項。

（五）集體(tǐ)決策議(yì)決事(shì)項，采取表決制，一般應堅持少數服從(cóng)多數的原則。出席會議(yì)的正式成員(yuán)有表決權。會議(yì)表決事(shì)項，以贊成人數應超過到會人數的1/2爲通過；重大(dà)議(yì)題或重要人事(shì)任免事(shì)項表決，以贊成人數超過應到會人數的2/3爲通過。對表決事(shì)項有不同意見(jiàn)的，記錄在案且簽字認可(kě)。

（六）對總經理(lǐ)辦公會或黨政聯席會議(yì)已經做出的決定，如(rú)執行中有異議(yì)需再次上會複議(yì)的，必須有1人動議(yì)，并在會前征得(de)2/3以上應出席會議(yì)人員(yuán)的同意，否則不得(de)複議(yì)。

（七）領導班子成員(yuán)在討(tǎo)論與其本人及親屬有關的議(yì)題時，應主動回避。

（八）研究決定“三重一大(dà)”事(shì)項，應根據監事(shì)會工(gōng)作(zuò)辦法和《公司章(zhāng)程》的規定，主動邀請(qǐng)省國資委監事(shì)會參加，接受監事(shì)會的監督。

四、“三重一大(dà)”事(shì)項決策的實施

（一）分(fēn)工(gōng)組織實施

總經理(lǐ)辦公會和黨政聯席會議(yì)決定的事(shì)項，按照(zhào)集團領導班子成員(yuán)分(fēn)工(gōng)和集團公司各部門(mén)的工(gōng)作(zuò)職責，明确落實責任，進行組織實施，任何組織和個人不得(de)擅自(zì)改變或拒絕執行。

（二）加強監督檢查

總經理(lǐ)辦公會、黨政聯席會決定的事(shì)項，分(fēn)别由集團公司綜合部和人力資源部負責督查督辦，并及時将落實情況向總經理(lǐ)、黨委書(shū)記彙報，紀檢監察室根據職責權限對決策執行情況進行監督檢查，發現問(wèn)題，及時報告，必要時可(kě)向總經理(lǐ)或黨委書(shū)記提出工(gōng)作(zuò)建議(yì)。

五、責任追究

（一）凡屬下列情況給企業造成重大(dà)經濟損失和嚴重影(yǐng)響的，要追究責任：

1、不履行或不正确履行“三重一大(dà)”制度決策程序，不執行或擅自(zì)改變集體(tǐ)決定的；

2、未經集體(tǐ)討(tǎo)論決定而個人決策，事(shì)後又不通報的；

3、未向領導集體(tǐ)提供真實情況而造成錯誤決定的責任人；

4、執行決策後發現可(kě)能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；

5、其他(tā)因違反本實施辦法和集團相(xiàng)關制度規定而造成失誤的。

（二）責任追究主要依據本人職責範圍，明确集體(tǐ)責任、個人責任或直接領導、主要領導責任。

（三）因外洩尚未正式公布的會議(yì)決策和需保密的會議(yì)内容，給企業、職工(gōng)造成重大(dà)損失和嚴重政治影(yǐng)響的責任人，根據事(shì)實、性質、情節承擔相(xiàng)應責任，并依法依紀予以追究。

六、附則

（一）“三重一大(dà)”事(shì)項決策的情況，包括決策參與人、決策事(shì)項、決策過程、決策結論等，要以會議(yì)通知、記錄、紀要、決定等形式留下文字性資料，并存檔備查。

（二）本實施辦法由集團公司紀檢監察室負責解釋。

（三）本實施辦法自(zì)發布之日(rì)起執行。